「Dailyレポート」11月7日（水）マーケット情報

テザー 新たな銀行 パートナー Deltec Bank＆Trust

マネーロンダリングに関与

　ブラジルの法執行機関は、バハマの当局が過去テザーの銀行パートナーであるDeltec Bank＆Trustの疑わしい取引を調査することを要請したとブラジルの新聞O Globoは11月6日報道した。

報道によると、サンパウロに所在している連邦検察庁はサンパウロ道路インフラ会社のDERSAの元ディレクターであるPaulo Vieira de Souzaの素材を把握中で、De Souzaは、米国で史上最大規模の外国人贈収賄事件のうちオデブレヒト事件関連して起訴された状態である。

O Globoが報道したようにDERSAの社長は、25百万スイス・フランをパナマ所在しているNantes Groupに送金したとみられ、スイスBordier＆Cie民間銀行口座であり、De Souzaが実質的な所有者であることがわかった。

マネーロンダリングの最終目的地は、Nantes Groupはないものと把握しており、2017年2月には、金額はDeltec Bankの口座に送金されたことが分かった。

ブラジルの検察は、現在、前述した額が実際にあるDeltec Bank＆Trustに配信された調べるために、バハマの関係者の応答を待っている。

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Bitfury, 80百万ドル相当の資金調達完了

 Bitcoinの採掘インフラ事業者であるBitfuryはプライベート資金調達で80百万ドルを募集したことを11月6日コインテレグラフを通じて公開した。

BitfuryがIPOを検討しているという噂があり、数週間後に出てきた公開された今回の資金調達は、欧州のベンチャーキャピタルファンドであるKorelya Capitalによって行われた。

他の参加者には、韓国の超大型インターネット企業ネイバーグループ、アジア機関Macquarie CapitalとDentsu Japan、マイクノボグラーツのGalaxy Digitalなどが続いた。

今回の資金調達を介し企業支配構造をした段階引き上げ、金融戦略を拡大し、市場が成熟に応じて、次の成長段階に理想的な位置づけられるとのことだ。

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