Telegramを利用した仮想通貨振込詐欺の全貌

赤裸々に醜態を晒します。

仮想通貨はじめて2週間ぐらいで、詐欺に会いました。

内容を先にまとめると、

1. 取引所(KuCoin)に送金ミスした

2. サポートセンターに問い合わせ

3. 全然対応来ないからTelegramの公式グループで問題報告

4. 公式のアイコンをした人からのDM

5. 「新しい口座を用意したのでこちらに送金してください」

。。。５番まで読んで、「これで送金する奴リテラシーなさすぎwwww」って思いますよね。

そうなんです。リテラシーなかったです。やってしまいました（ ;  ; ）。

3000XYM (約7万円) を送金してしまいました。

皆さんに伝えたいメッセージもいろいろ最後に書いてありますが、はじめに一言で言うなら、

「困ってる時に手を差し伸べて来た人には、頼ってもいいけど、盲目的になるな」です！！！

そしてここからは、私の見苦しい言い訳と、男（仮）とのチャット履歴が始まります。

「バカだな〜」と思ってみてください😇

※私はJohnnyという名前を使っていて、以下はすべて英語を日本語訳したものです

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前提

KuCoinという仮想通貨取引所に$XYM（シンボル）を送金したけれど、取引所のアカウントとユーザーの口座を結びつけるための"message"の入力を忘れたために、

KuCoinの共通ウォレットには$XYMは送られたが、私の口座に反映されていない状態になってしまった。

そこそこ大金だったから、焦ってサポートを求めて数日。前述の通り、TelegramでKuCoinの公式ロゴをアイコンにした男からのDMがきた。

日本時間25時。英語はそんなに得意でない私は、恥ずかしながら上手く状況を伝えられるか心配だった

チャット履歴

男) こんにちは、Johnny。　お問い合わせ番号をいただけますか？

私）ありがとうございます。私の番号はxxxxxxxです

男）具体的になにが起こったのか、どれだけ時間が経ったのかお聞かせ願いますか

私）$XYMをKuCoinに入金する際、messageを追加するのを忘れてしまい、私の口座で入金が確認できず現在3日経ちました。

私）トランザクション履歴はこちらです（tx id）

男）何XYM送金しましたか

私）〇〇XYMです

男）なぜ送金の際にmessageの追加を忘れたのですか？警告は表示されているはずですが

＝＝（うわ、ごもっともだぁ）＝＝

私）申し訳ありません。私の送金したプラットフォームにはmessageを記入する場所がなかったのです。

男）そういうことでしたら、私たちは手動で送り返すことができます。実はその問題は結構多くの人が起こすもので、前々から指摘されているんですよ。

男）しかし送り返しにはあなたによる入金であるか確認するために、再度入金していただく必要があります。

私）もっとXYMを送金しなければならないのですか？

男）はい、その通りです。新しい口座アドレスとmessageを用意するために、あなたの口座IDを教えてください。

私）xxxxxxです

男）作成しましたので、送金次第スクリーンショットをお送りください。

＝＝　数分後　＝＝

私）遅くなりました。ただいま送金が完了しました（tx記録のスクリーンショット）

男）Johnnyさん、証明にはmessageなしで送金してしまった額と同じ量が必要ですよ。$3000XYMではありません。

＝＝（ってか送金の証明ってなんだ..？）＝＝

私）ごめんなさい、なぜ同じ量を送らなくてはならないのでしょうか。

男）同じ量の金額を送り返すために等価の証明が必要なんです。

＝＝（流石に怪しく思って、公式グループのadminさんにDM送る）＝＝

私）すいません。送金の問題で個別対応をしてくださっている〇〇という方がいるのですが、この方はあなたと同じサポートチームにらっしゃいますか？

Admin）Oh, Johnny. 私たちサポートチームは個別にDMなんて送らないですよ。

＝＝（我悟。）＝＝

男）追加の送金は終わりましたか？

私）すでにこのチャットについて公式に報告しました。新規発行したというmessageはあなたのものですよね。それを公式に伝えたところ、早急に対応するとのことです。私から盗んだ3000XYM含む全資金を他のウォレットに移すなりした方がいいですよ。

＝＝数秒後男はチャットルームを削除（スクリーンショットは取得済み）＝＝

と、最後は必死の煽り文句で終わった訳ですが、失った3000XYMは戻って来ません。

ここでチャット履歴を書きながら、なんて自分は愚かだったのだろうと思いました。

正直こんな醜態晒したくないのですが、絶対に忘れないためにここで告白させてもらいました。

次に今回の自分の問題点、そして詐欺師の使った手口を残しておきます。

問題点

-送金時にmessageの記入フォームがなかったからと言って、調べずにアドレスだけで送金してしまった。仮想通貨の世界で「なんとかなるでしょ」精神は通用しない。

-細かな違和感を感じ取り、疑う余裕がなかった（お問合せ番号を聞いておきながら、状況を再度説明させることなど）

-すでに大きなお金を失ってしまったのかも知れない焦りの中、手を差し伸べてくれる人を盲目的に信じてしまった。

冷静に考えて、KuCoin側からしてTelegramで問題を個別対応するのはおかしい。

冷静に考えて、スクリーンショットは何の証明材料にならない

冷静に考えて、スペルミスがちらほらで、文法がおかしい

詐欺師の手口

-ちょこちょこ質問してくる。

-どれだけのお金を持ってそうか確認するために、送金した額を確認する。

-攻めて、許す

「なぜですか？警告したはずですよ？」「ごめんなさい〜だったんです」

となった時に、「ああ、よくある問題ですね。対応します」と返されたらすごい安心してしまうんですよ。😇

カモネギですね。

というわけで、例えばここのコメント欄に

「7万円も失ったのですか？かわいそうに。この記事は今後仮想通貨始めた人に役立つと思ったので、貢献させてください。私のDiscordはこちらです」

とか来たら、即無視できるメンタルになりました。

私が期待するコメント欄はむしろ「ざまぁwwww」の嵐なので、お願いします。

最後に

私が仮想通貨始めた経緯もここAlisに紹介しています。

相互いいね企画やっているのでぜひ参加してみてください。

※いいねしたのが誰なのかわからないことが発覚したので、必ず「いいねしたぜ」コメントしてください！