Binance Dexの黒いやつメモ

トランザクション見てて黒そうなやつメモしたよ

話題のZZZ79-3C4

発行者

最初に4000BNB送金されてる

送金元

tbnb10txc8ug99f5qvqxf3ga4r46tz88ks8sryvmsue
 

送金先のアドレス見ると、あれれー？不自然なくらい多い通貨があるぞ？

とくに80～89ってやつは数字も揃ってる？

ためしに80DASHOU-729のトランザクション見ると

発行者はこの人

トランザクションみると、あれれー？約2000BNBの送金があるぞ

送金先は前に出た、zzzの発行walletにお金を入れて、80系を一定数持っている人だ。

なんでだろー？(2019.3.18. 17:51)

I系の大本命IHH-D4E

1

tbnb143zf422urqw7yj248maaxj2xg920x3py5sz2s3

40,304.3807842 40.3000%

2

tbnb1988dhczr8zjsd35s4t4g06kyuqz6v8khnjywpy

9,925.070812 9.9300%

3

tbnb1nsqvph8ntp0rdsvq405jk5v50ytw2krajt8xd6

2,374.7324842 2.3700%

4

tbnb15qrgxcukywelt6mnugdc42uza4jt9w9flnym8v

2,153.5436842 2.1500%

あとは団子

1位は発行元、2位は言わずと知れたI系のボス

3位はIHHを動かすbotかな…IHHがとても多い

ここに10万BNBの入金

送り元は

ここから44万BNBが送金

送り先は

tbnb10txc8ug99f5qvqxf3ga4r46tz88ks8sryvmsue　ってZZZの発行に関係していたアドレスだよね。
 

IHHを動かすbotにZZZも関係していたのかなぁ(2019.3.18. 20:02)

I系の資金移動を捕らえた?!

I系のボスから別のwalletへの送金

送金先はこちら

目立ったTxはIDDの価格付け

終盤はIDD使って資金移動してたのかなぁ